Başkan Branson, para aklama cezasının büyük para cezaları ile kalmasının caydırıcı bir yöntem olmadığını belirterek15 bankanın şu an bu şüphe ile takip edildiğini bildirdi.
Ancak şuçlamalar henüz şüphe boyutunda olduğu için bankaların ismini vermekten kaçınan Branson bazı bankaların büyük para cezalarına rağmen kara para aklama suçuna devam ettiklerini söyledi. Branson, bu bankaların varlık yönetiminde uzmanlaştıklarını dile getirdi ve müşterilerinin genellikle para kaynaklarının takibinin zor olduğu ülkelerden geldiğini söyledi. Branson bu bankaların içinde büyük ölçekli ve küçük ölçekli bankaların bulunduğunu belirtti. Singapur'da, Malezya Kalkınma Fonuna bağlı bir kuruluşta yolsuzluk yapıldığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İsviçre merkezli Falcon Bank kapatılmıştı.
2 BUÇUK MİLYON DOLARIN İADESİNİ TALEP ETTİLER
FINMA da şüpheli Malezya Kalkınma Fonuna 3 milyon 8 bin dolar aktarmaktan suçlu bulunan Falcon Bank'tan bankacılık işlemlerinden kazanılan 2 buçuk milyon doların geri iade edilmesini talep etmişti. Ancak tüm bu yaptırımlara rağmen bu suçun önüne geçemeyen ülke yeni şüphelilerle birlikte gözetimine devam ediyor. Branson 2009’dan bu yana 30 a yakın banka çalışanının lisansını iptal ettiklerini belirtti. İsviçre’de sıkı takipte olan bankaların kara para aklama suçları kanıtlandığı zaman bankalar ciddi para cezasına çarptırılıyor ve suçu işleyen kişiler tespit edildiği zaman lisansları iptal ediliyor. Ancak görünen o ki tüm bu yaptırımlara rağmen bankaların bu suçu yapması engellenemiyor. Bunun altında İsviçre bankalarının para sahiplerinin gizliliği ilkesi nedeniyle yasal olmayan paraların gizlenmesinin kolaylaşması yatıyor.
LİSTEDE HANGİ BANKALARIN OLDUĞU MERAK EDİLİYOR
Dünya’nın dört bir yanından insanlar İsviçre bankalarına hesap açarak paralarını ve kendilerini güvende hissediyorlar. Ancak bu durumlarla başa çıkmak için ciddi araştırma yapan FINMA Başkanı Branson ise suçlulara göz açtırmamak için elinden gelen takibi yapıyor. Şimdi ise gözler İsviçre’de bu bankalar için var olan şüphelerin doğru olup olmadığını ve listede hangi bankaların yer aldığını sorusunun cevabını bekliyor.
